글로벌 컴플라이언스 및 내부통제 시스템

서울 용산구 상주 프로젝트 · 2026년 9월 초 시작 · 약 4개월

모집중 D-14 DA 1명 · DS 1명 월 600~700만 원

원천 테이블18ERP·회계·결재 포함

매핑 완성도72%핵심 필드 우선 적용

검증 통과율91.4%건수·금액·해시 기준

AI 신뢰 점수86근거 문서 5건 참조

파이프라인 실행 흐름

원천 수집ERP, 전표, 결재, 증빙 문서 적재

완료

문서 파싱·OCRPDF, 이미지 영수증, 첨부 파일 구조화

완료

평가 모델 매핑통제 항목 기준으로 필드 정렬

대기

규칙·AI 판단Rule Engine과 RAG 근거를 병합

대기

역할별 작업 범위

역할	핵심 업무	상태
DA	ERP·회계 데이터 매핑, ERD, DQ SQL	설계중
DS	LLM/RAG, Rule 연계, 성능 튜닝	검증중
운영	폐쇄망 GPU, 배포, 모니터링	준비

대표 기능 탭에서 샘플 데이터를 직접 매핑하고, 검증을 실행한 뒤 AI 판단 초안을 생성할 수 있습니다.

ERP·회계 필드 매핑

정합도 72%

평가 데이터 모델 미리보기

엔티티	키 필드	관계
전표	voucher_id	증빙 N:1
결재	approval_id	전표 1:N
통제평가	control_id	규칙 N:M
AI근거	evidence_id	문서 N:1

필드 매핑을 저장하면 평가 모델의 완성도와 데이터 품질 검증 대상이 갱신됩니다.

데이터 품질 검증

검증 항목	기준	결과	조치
건수 일치	원천 12,480 / 적재 12,480	통과	없음
금액 합계	차이 0.03%	주의	반올림 규칙 확인
경계값	승인일·전기일 범위	통과	없음
해시 무결성	첨부 원문 SHA-256	실패	파일 2건 재수집

검증 SQL 샘플

SELECT
  control_id,
  COUNT(*) AS tx_count,
  SUM(amount) AS total_amount
FROM journal_entry
WHERE posting_date BETWEEN :start AND :end
GROUP BY control_id
HAVING ABS(SUM(amount) - :ledger_total) > 1000;

RAG 기반 컴플라이언스 질의

폐쇄망 모델 모드

검토할 전표, 정책, 증빙 조건을 입력하면 근거 문서와 규칙을 함께 사용해 판단 초안을 작성합니다.

Rule Engine · HITL

신청자·승인자 동일직무분리 위반 가능성

고위험

500만 원 초과추가 승인 필요

주의

증빙 누락원문 해시 검증 포함

고위험

검토 필요

규칙 3개가 활성화되어 사람 검토 단계로 라우팅됩니다.

대기

근거 문서 검색 결과

문서	매칭 근거	유사도	사용 여부
내부통제 운영 기준	직무분리, 예외 승인, 승인권자 조건	0.91	사용
마케팅 비용 처리 지침	캠페인 비용 한도 및 증빙 요건	0.86	사용
월마감 점검 체크리스트	전표 승인일과 전기일 경계 확인	0.78	보조